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Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor

Die Anti Financial Crime Alliance informiert darin informativ über die einzelnen Geldwäschetypologien und spezifische Risikobereiche des Immobiliensektors. Weiterhin werden Maßnahmen für eine effektive Geldwäscheprävention aufgezeigt und anhand von anschaulichen Fallbeispielen in der Anlage "Business Cases" dargestellt. Das Whitepaper richtet sich vor allem an die Verpflichtetengruppe Immobilienmakler. Das Whitepaper steht Ihnen im Internetauftritt der Landesdirektion Sachsen (LDS) und auf der/n Seite/n der IHK‘en im internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) zum Download zur Verfügung. Dies setzt eine vorherige Anmeldung als Verpflichteter im Meldeportal "go AML Web" der FIU voraus (GoAML Home - bund.de).

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